会計企業規制庁（ACRA）は、マネーロンダリングや詐欺などの違法行為に企業が悪用されるのを防ぐため、倫理に反する企業向けサービス・プロバイダー（CSP）を早期に特定し、排除する対策を進めている。
当局は2024年前半には、14のCSPに対して措置を講じ、その中には名義取締役職の不正利用を助長した者も含まれ、登録が抹消されました。
ACRAのレオン・ウェンタット最高経営責任者補佐は、多くのCSPは法を遵守し、シンガポールのビジネス環境で重要な役割を果たしていると述べ、少数の悪質なCSPが全体の評判を損なうことを防ぐ必要があると強調した。現在、シンガポールには約2,900のCSPがACRAに登録されており、これらのサービス・プロバイダーが法人申告の約70％を担っている。
内務省、財務省、シンガポール金融管理局は、6月に発表された「マネーロンダリング国家リスク評価報告書」で、CSPが「一部のケースで法的主体の悪用に関連している」と警告している。最近では、「福建ギャング」と呼ばれる集団が30億ドルのマネーロンダリングに関与した事件を受け、CSPの監視が強化されている。
シンガポールで設立されるすべての企業は、少なくとも1人の現地居住取締役を持つ必要があるため、外国資本の企業は通常、その要件を満たすために名義取締役を任命する。2023年、ACRAは980社の名義取締役となり500万ドル以上の資金を洗浄した者を含む9人の名義取締役を起訴した。
取締役の0.04%は100社以上の企業を担当しており、大多数は正当な理由で取締役を務めているが、一部の名義取締役は名前だけの存在であることが問題視されている。
国会で審議されるコーポレート・サービス・プロバイダー法案では、名義取締役が「適格である」ことをCSPに義務づけ、規制のギャップを埋めることを目指している。
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